A investigação financeira é uma das principais ferramentas para enfraquecer o crime organizado. Além de identificar e prender integrantes de grupos criminosos, o trabalho das forças de segurança busca atingir o patrimônio e os recursos que sustentam essas atividades. Com esse objetivo, a Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo (Acadepol) recebe, a partir desta segunda-feira (9), a 11ª edição do Curso de Investigação Financeira e Análise Patrimonial (CIFAP).
A capacitação reúne 80 profissionais da Polícia Civil, do Ministério Público e do Escritório Nacional Antifacção (ENA) de São Paulo, além de integrantes da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab), das 27 unidades da Federação. O curso tem duração de 15 dias, com encerramento previsto para 19 de novembro.
A iniciativa busca ampliar a integração entre as instituições e promover o intercâmbio de experiências, além de aprimorar técnicas de investigação financeira e patrimonial, rastreamento de recursos ilícitos e identificação e recuperação de bens e valores provenientes de atividades criminosas.
Durante a abertura do curso, o chefe de gabinete da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, Luís Francisco Segantin, destacou a importância de investir em inteligência e capacitação para combater as estruturas financeiras das organizações criminosas.
“Não basta prender seus integrantes. É preciso identificar suas estruturas, produzir provas e atingir o patrimônio que financia suas atividades. A investigação financeira é fundamental nesse processo, e a integração entre as instituições amplia nossa capacidade de atuação. Investir em estrutura e capacitação é fortalecer o trabalho das polícias e avançar na desarticulação do crime organizado”, afirmou.
A diretora de Ensino e Pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Michele Gonçalves dos Ramos, agradeceu à Polícia Civil de São Paulo por sediar esta edição do curso. Ela também ressaltou a experiência dos 19 professores responsáveis pela capacitação, especialistas que, além da atuação profissional, contribuem para o desenvolvimento de estratégias inovadoras de combate ao crime organizado.
“Que, unidos, entre diferentes órgãos, possamos descapitalizar cada vez mais o crime. Essa é a nossa estratégia central para sufocar a atuação criminosa”, disse.
Inteligência financeira para enfraquecer organizações criminosas
Entre janeiro de 2023 e setembro de 2026, o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil (LAB-LD) de São Paulo identificou R$ 35,6 bilhões em fluxos ilícitos.
No mesmo período, o Recupera SP, iniciativa voltada ao acompanhamento e à recuperação de ativos relacionados a atividades criminosas, monitorou R$ 158,6 milhões. Desse total, R$ 65,9 milhões já foram recuperados. Outros R$ 44,2 milhões permanecem em contas monitoradas, enquanto R$ 2,4 milhões em bens foram incorporados.
O estado também realizou, no período, 582 operações conjuntas com o Ministério Público e a Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).
Integração entre instituições
Para o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, a troca de conhecimentos entre profissionais de diferentes instituições e estados é essencial para aprimorar as investigações e ampliar os resultados no enfrentamento ao crime organizado.
“Hoje nós vemos o crime organizado tentando se infiltrar na economia formal, então é crucial que nos especializemos nesse combate. Esse curso dará conhecimento vasto para que os senhores, profissionais da segurança pública, possam fazer o rastreio desses recursos obtidos de forma ilícita”, enfatizou.
A capacitação reforça a integração entre os órgãos de segurança pública e Justiça de todo o país, ampliando o compartilhamento de conhecimentos e o aprimoramento das estratégias de investigação e recuperação de ativos.
