A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Entre os alvos está o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas e ex-ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
De acordo com a Polícia Federal, os agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A decisão judicial também autorizou o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens, direitos e valores ligados aos investigados.
A operação tem como objetivo aprofundar as apurações sobre suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. O caso faz parte das investigações sobre o Banco Master, instituição que passou ao centro de apurações sobre supostas fraudes financeiras e movimentações irregulares.
Segundo informações citadas na decisão que autorizou a operação, a PF apura se Ciro Nogueira teria atuado em favor de interesses do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, em troca de supostas vantagens econômicas indevidas. Os investigadores mencionam, entre os pontos analisados, uma emenda apresentada pelo senador em 2024 para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF.
A PF também investiga indícios de supostos pagamentos mensais, custeio de despesas pessoais, uso de bens de alto valor e aquisição societária em condições consideradas atípicas. A investigação aponta que uma operação envolveria o pagamento de R$ 1 milhão por ações avaliadas, pela PF, em R$ 13 milhões. Todas as suspeitas ainda estão em fase de apuração, e não há condenação do senador no caso.
O alvo do mandado de prisão temporária é Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro. O irmão de Ciro Nogueira, Raimundo Nogueira, também foi alvo de buscas. Um dos locais de busca foi a residência do senador em Brasília, sem cumprimento de mandado no gabinete parlamentar.
A operação de hoje objetiva de aprofundar investigações sobre um esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, informou a PF.
